Caroline Ellison foi condenada na terça-feira a dois anos de prisão por fraude e conspiração para ajudar a condenar seu ex-empregador e ex-namorado, o desgraçado magnata da criptomoeda Sam Bankman-Fried.
Ellison foi condenado no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan pelo juiz Louis A. Kaplan foi condenado a 24 meses de prisão e a perder US$ 11 bilhões por seu papel no colapso da exchange de criptomoedas de Bankman-Fried, a FTX. Ele enfrentou uma pena máxima de 110 anos de prisão.
Ellison, 29, Ele aceitou o apelo às acusações Conspiração e fraude financeira Em dezembro de 2022Um mês depois que a FTX entrou em falência. Ele testemunhou durante três dias contra Bankman-Fried em novembro passado.
O banqueiro-Fried era Condenado em todas as sete acusações Ele foi condenado por fraude criminal e sentenciado a 25 anos de prisão. Seu testemunho foi a “pedra angular do julgamento”, apresentaram os promotores ao tribunal.
Os advogados de Ellison citaram sua cooperação e pediram pena de prisão e libertação supervisionada. Em um documento judicial apresentado no início deste mês, seus advogados disseram que ele retornou rapidamente aos EUA em 2022, vindo da sede da FTX nas Bahamas, e cooperou voluntariamente com o gabinete do procurador dos EUA.
Ele trabalhou de boa vontade com os reguladores financeiros para entender o que deu errado na Alameda Research, o fundo de hedge irmão da FTX administrado pela FTX e Ellison, dizia o documento.
Com uma linha de crédito ilimitada da FTX a Alameda Research recebeu US$ 8 bilhões em fundos de clientes da FTX saqueados por Bankman-Fried Segundo o Ministério Público Federal. Ele então o usou para despesas pessoais, negócios, pagamentos de empréstimos da Alameda e contribuições políticas, alegaram Ellison e outras testemunhas.
Buscando uma sentença igual à pena cumprida, o advogado de defesa Anjan Sawhney disse que Ellison “restaurou sua bússola moral” e estava “profundamente arrependido” por não ter deixado a órbita de Bankman-Fried.
Ellison leu uma declaração ao tribunal na qual pedia desculpas às pessoas que magoou e expressava vergonha por sua participação na tragédia.
Mas Kaplan, que descreveu o colapso da FTX como a maior fraude financeira já descoberta na história dos EUA, disse que o réu não poderia aceitar um “cartão escrito para sair da prisão”.
Ele ordenou que se rendessem às autoridades a partir de 7 de novembro.
Em um documento judicial de 67 páginas apresentado em 10 de setembro, o CEO da FTX, John Ray, que tem orientado a empresa de criptografia em processos de falência, disse que a cooperação governamental de Ellison ajudou sua equipe a “economizar e proteger centenas de milhares de dólares”. Milhões de dólares” de ativos.
Seus advogados escreveram que Bankman-Fried a forçou a uma espécie de isolamento que “derrubou” sua bússola moral. Sob sua orientação, Ellison ajudou a “roubar bilhões”, “sabendo com medo que um colapso catastrófico era provável, mas temendo que o isolamento acelerasse esse colapso”. Sua relação de trabalho com Bankmann-Fried foi ainda mais complicada por seu caso amoroso intermitente.
Os advogados de Ellison disseram que Bankman-Fried a convenceu a ficar, dizendo que a amava e que ela era essencial para a sobrevivência do negócio, “embora ele sentisse que ela não merecia ser vista em público com ele em eventos de alto nível”.
Antes de seu colapso em 2022, a FTX era uma das bolsas de criptomoedas mais populares do mundo e era conhecida por sua extensa campanha de lobby em Washington e por seus negócios no Super Bowl.
Bankman-Fried e outros altos executivos foram acusados de fazer investimentos arriscados saqueando contas de clientes em bolsas de dinheiro, comprando imóveis de luxo nas Caraíbas, ganhando milhões de dólares em doações políticas ilegais e subornando autoridades chinesas.
Ryan Salem, ex-tenente do Bankman-Fried, foi a primeira pessoa da equipe administrativa da FTX a ser condenada. Em Maio, um juiz proferiu uma pena de sete anos e meio de prisão e ordenou-lhe que pagasse mais de 6 milhões de dólares em confisco e mais de 5 milhões de dólares em restituição.
Dois outros ex-executivos, Nishad Singh e Gary Wang, serão condenados em Outubro e Novembro, respectivamente.