Os advogados tentarão Bankman-Fried pretendia usar a sua carreira política como volante para a sua fraude multibilionária, desviando dinheiro dos clientes para aumentar a influência em Washington. À medida que pretende restaurar o seu capital político, os advogados defenderão um tratamento mais amigável por parte dos decisores políticos, o que permitirá ao seu império crescer – e permitir-lhe-á cobrar o dinheiro dos clientes.
Mas o império criptográfico de Bankmann-Fried implodiu. Agora, o jovem de 31 anos enfrenta acusações criminais e civis por supostamente roubar bilhões de dólares de clientes e investidores. Ele se declarou inocente de sete acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.
Além do processo criminal, advogados que representam mais de 1 milhão de ex-clientes e credores da FTX ainda estão vasculhando os destroços em um processo de falência separado. O círculo interno tocou. Estão tentando retirar mais de 300 contribuições políticas.
Uma porta-voz do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que está abrindo o processo criminal contra Bankman-Fried, não quis comentar.
As doações políticas de Bankman-Fried eclipsaram-no nos escalões superiores dos megadoadores do Partido Democrata em poucos anos. Apenas o financista George Soros deu mais às causas democratas no ciclo eleitoral de 2022, mostram os registros federais.
Mas essa doação, argumentam os defensores, é uma ferramenta de uma fraude vergonhosa. A violação das leis de financiamento de campanha por Bankman-Fried em tão grande escala “demonstra a força de sua vontade de comprar influência política – ele roubou fundos de clientes para satisfazê-los. Ele planeja comparecer a julgamento”.
“Este é o maior esquema deste tipo que alguma vez vimos acusado num processo criminal”, disse Stuart McPhail, advogado do Citizens for Accountability and Ethics in Washington (CREW). disse Um entrevistador observou que “não era do conhecimento geral” que ele doava igualmente para ambos os partidos, já que suas contribuições para o Partido Republicano eram todas “obscuras”.
“Isto é uma admissão de violação criminal da lei de campanha”, disse McPhail, apontando para uma proibição federal de os doadores políticos evitarem regras de divulgação, convencendo outros a contribuir e depois reembolsá-los.
No entanto, Bankman-Fried não enfrentou acusações separadas pela sua actividade de financiamento de campanha. Os promotores acrescentaram uma à acusação de oito acusações do ex-executivo, mas a retiraram depois que o governo das Bahamas disse que não fazia parte de um acordo de extradição negociado no ano passado para extraditar Bankman-Fried para os Estados Unidos.
Em vez disso, os procuradores afirmaram que irão provar o seu caso mais amplo de alegada intenção criminosa de Bankman-Fried, centrando-se nas suas actividades políticas. “O réu queria acesso a capital que pudesse ser usado para doações políticas que melhorariam sua própria imagem e melhorariam as perspectivas regulatórias de seus negócios nos Estados Unidos”, disseram eles em um documento de agosto.
Especialistas jurídicos dizem que uma tarefa central dos promotores é convencer os jurados de que Banker-Fried cometeu fraude ao alocar mal os fundos dos clientes. Mas também podem estabelecer um perfil prejudicial do arguido, provando que ele administrou um vasto e ilegal esquema de tráfico de influência com esse dinheiro.
“Eles acham que é fácil para os jurados entenderem, é fácil ver por que é errado receber dinheiro de outra pessoa para fazer uma doação de campanha”, disse Harry Sandick, ex-procurador assistente dos EUA no Distrito Sul de Nova York. “Eles vão querer que o júri ouça que ele é um bandido. Se conseguirem convencer o júri de que ele é um bandido, aumentarão suas chances de condenação.
Os promotores poderiam usar as informações que reuniram sobre a atividade política de Bankman-Fried para tentar provar que ela entendia que seu comportamento estava errado.
“O governo tentará mostrar não apenas que estava tentando defender algo que sabia ser ilegal, mas também que fez declarações que esclareceriam o jogo que estava jogando”, disse Daniel Richman, ex-advogado da Faculdade de Direito de Columbia no ano passado. Distrito Sul de Nova York.
Dois dos principais tenentes de Bankman-Fried – o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, e Ryan Salem, o ex-co-CEO da subsidiária da FTX nas Bahamas – já se declararam culpados de violar as leis de financiamento de campanha por meio de doações que Bankman-Fried reembolsou. taxa.
Singh – que deve testemunhar como testemunha no inquérito de impeachment – pagou mais de US$ 14 milhões a candidatos e causas democratas, de acordo com uma contagem do Center for Responsive Politics. Ele admitiu que não selecionou beneficiários e que a FTX foi parcialmente reembolsada em dinheiro do cliente.
“Entendo que as doações foram em parte para o benefício de Sam Bankman-Fried e da FTX e para a capacidade de influenciar politicamente”, disse ele no tribunal em fevereiro. Embora não tivesse conhecimento das leis de financiamento de campanha, ele sabia que o seu comportamento estava errado, acrescentou.
O advogado de Singh não respondeu a um pedido de comentário.
Por sua vez, Salem não cooperou com o governo, que doou mais de 23 milhões de dólares a republicanos e grupos de direita. Mas nos documentos judiciais, os promotores citaram mensagens privadas que ele enviou.
Em um deles, “para um membro da família de confiança”, ele deseja que Bankman-Fried “[ed] A democracia deve contribuir tanto para [sic] e candidatos republicanos nos EUA.” Mas o executivo da criptografia não fará doações diretamente aos republicanos. “O mundo obviamente perde a cabeça quando você doa. [sic] Nenhum republicano falará com você com um democrata, e nenhum democrata falará com você se você doar ao Partido Republicano.
Em outro, para um “administrador”, os advogados disseram que as contribuições de Salameh tinham como objetivo “eliminar temas anticripto para temas pró-cripto e republicações anticripto para republicas pró-cripto” e que suas doações “removiam o Esse Partido Republicano.”
O advogado de Salam não respondeu a um pedido de comentário.
Aqueles que receberam grandes quantias disseram que ainda estavam trabalhando para recuperar os recursos. Por exemplo, a Lista de Emily – que defende a eleição de mais mulheres Democratas que apoiam o direito ao aborto – recebeu 3,1 milhões de dólares de Bankman-Fried e Singh. Sarah Spain, secretária de imprensa nacional do grupo, classificou as acusações contra a antiga liderança da FTX como “perturbadoras” e disse que o grupo está “envolvendo-se e cooperando com uma série de autoridades que desejam devolver essas contribuições”.
Em casos mais comuns, os destinatários de dinheiro político contaminado doam frequentemente uma quantia igual para instituições de caridade. Muitos usuários da FTX fizeram exatamente isso semanas após o colapso da empresa. Mas a nova liderança da FTX escreveu aos que receberam as contribuições em fevereiro e exigiu que os fundos fossem devolvidos para ajudar a reembolsar clientes e credores.
A mãe de Bankman-Fried, Barbara Fried, agora se vê envolvida no assunto. Num caso separado, ela e o marido, Joseph Bankman, foram processados no mês passado por John J. Ray foi processado pelo especialista em liquidação corporativa que gerencia a FTX durante sua falência.
Ray foi encarregado de devolver milhões de dólares em fundos da FTX que se casaram com professores de direito de Stanford, supostamente usados indevidamente para enriquecer. Ele argumentou que Fried, que co-fundou um super PAC democrata, treinou seu filho sobre como violar as leis de financiamento de campanha.
Em um e-mail de agosto de 2022 para Bankman-Fried, Fried apontou para um colaborador que “apenas cede de forma não publicada, e recomendo fortemente que você faça o mesmo ou mude o nome de outra pessoa”. caso. Uma semana depois, ele enviou um e-mail novamente ao filho, dizendo: “Aconselho vivamente a não enviar um formulário divulgado em seu próprio nome”. Bankman-Fried respondeu: “Concordei que não fazia sentido revelar.”
Os advogados de Bankman e Fried disseram em comunicado que as alegações do processo são “absolutamente falsas”. A nova liderança da FTX e um grupo que representa os credores da empresa falida não responderam aos pedidos de comentários.
À medida que o julgamento criminal de Bankman-Fried começa esta semana, os procuradores federais não pretendem responsabilizar directamente a ex-executiva pelas suas actividades de financiamento de campanha. Mas seu suposto comportamento “vai ao cerne daquilo que a lei deveria impedir”, disse Richard Hassan, professor de direito da UCLA, especialista em legislação de financiamento de campanha. “Existem algumas linhas vermelhas e, se comprovadas, isso irá facilmente ultrapassá-las.”
